本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议未增加新提案。

    2、本次会议提案无被否决和被修改的情况。

    二、会议召开的情况

    2007年8月16日下午2点,公司2007年第一次临时股东大会在公司会议中心308室召开。本次会议采用了现场投票+网络投票的方式。大会由公司董事会召集,董事长王义芳主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东及股东代理人共174人,代表股份1,337,859,235股,占公司总股本的59.03%。

    四、提案审议和表决情况

    大会议案共五项,均获通过。其中：第(二)项议案中16个议项进行了逐项表决。各项议案表决结果如下：

    (一)公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明

    同意1,336,123,523股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对311,152股,占出席会议有效表决权的0.02%；弃权1,424,560股,占出席会议有效表决权的0.11%。

    (二)关于公司2007年度发行可转换公司债券的议案

    1、发行规模

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    2、发行价格

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    3、债券利率及利息支付

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    4、债券期限

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    5、转股期

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    6、可转换公司债券转股价格的确定及其调整

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    7、回售条款

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    8、赎回条款

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

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