9、到期偿还

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    10、本次发行可转换公司债券的募集资金投向

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    11、转股年度公司股利的分配

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    12、向股东配售的安排

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    13、发行方式

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    14、可转换公司债券持有人会议

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    15、方案有效期

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    16、提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    (三)关于公司2007年度发行可转换公司债券募集资金投向可行性的议案

    同意1,335,365,919股,占出席会议有效表决权的99.81%；反对593,300股,占出席会议有效表决权的0.04%；弃权1,900,016股,占出席会议有效表决权的0.14%。

    (四)公司募集资金管理制度

    同意1,355,372,119股,占出席会议有效表决权的99.81%；反对600,600股,占出席会议有效表决权的0.04%；弃权1,885,516股,占出席会议有效表决权的0.14%。

    (五)公司关联交易管理办法

    同意1,335,509,819股,占出席会议有效表决权的99.82%；反对516,800股,占出席会议有效表决权的0.04%；弃权1,832,616股,占出席会议有效表决权的0.14%。

    五、律师出具的法律意见

    北京市金诚同达律师事务所律师王春刚先生出席了本次大会,并出具了法律意见书,其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

    六、备查文件

    1、与会董事签字确认的公司2007年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市金诚同达律师事务所出具的《关于唐山钢铁股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告

    唐山钢铁股份有限公司董事会

    二〇〇七年八月十七日

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